Адвокат по юридическим лицам: обращение взыскания на дебиторскую задолженность

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Адвокат по юридическим лицам: обращение взыскания на дебиторскую задолженность». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

В идеальном мире готовиться нужно начинать с момента составления договора: прописать в нем подробно все условия взаимодействия, обговорить детали предмета, цену, сроки исполнения, другие важные условия. Для договора купли-продажи они будут одними, для подряда другими. Форма договора из интернета — это не более чем формальность которая, как показывает практика, на деле не только не защищает интересы, но и часто, наоборот, играет не в вашу пользу. Когда заключаете особенно крупные договоры, просите собственников компании поручиться за саму компанию. Это даст возможность взыскать положенное по договору с них, при возникновении проблем. При сомнениях в готовности самостоятельно составить договор, вы можете обратиться к специалистам ООО “Всегда на защите ваших прав”.

Что Ваш юрист должен сделать в суде?

1. Вместе с исковым заявлением юрист подаёт в суд заявление о применении обеспечительных мер. Такое заявление нужно подать, даже если никакое имущество у должника не найдено. В заявлении обязательно указываем, какую меру хотим применить: арест денежных средств на банковских счетах, запрет совершать определенные действия с имуществом.
2. Просить суд установить для ответчика судебную неустойку. Такая неустойка устанавливается за неисполнение судебного решения и может уплачиваться ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Судебную неустойку нельзя установить за неисполнение решения суда о взыскании денежных средств.

Еще в идеальном мире вся переписка ведется по контактным номерам телефона, адресам почтовым и электронным и обязательно в письменном виде. То есть в любой момент можно восстановить ход событий и договоренности, которые были между сторонами на всем протяжении исполнения договора. Все изменения, которые происходят, фиксируются в дополнительных соглашениях и подписываются уполномоченными сторонами, что подтверждается доверенностями.

Также в идеальном мире при возникновении недопониманий, просрочек в исполнении договора, не виновная сторона определяется с тем, что она хочет и начинает подробно документально оформлять все свои требования для их обоснования и реализации. О чем речь: в квартире рабочие перестали делать ремонт. Этот факт обязательно фиксируется доступными способами, решается вопрос об отказе от исполнения договора. Если принимается решение отказаться от договора, то подготавливается соответствующее уведомление и ведется прочее документальное оформление такого отказа.

Как вы понимаете, эти три пункта существуют не в идеальном мире, но и в обычном, в котором мы живем и их очень желательно соблюдать в любых договорных отношениях.

Подведем итог:

1. Составление о подписания договора, максимально защищающего ваши интересы и отражающего договоренности сторон;
2. Письменная фиксация отношений сторон по ходу исполнения договора (даже если о чем-то договорились устно, не поленитесь подбить итог письменно). При существенных изменениях — подписание дополнительного соглашения между сторонами, с фиксацией изменений;
3. При нарушении обязательств контрагентом — определение своих дальнейших намерений и фиксация их в документах, направляемых контрагенту.

Судебное разрешение спора

Если предыдущие варианты не сработали, остается судебная защита. К судебному процессу необходима тщательная подготовка, важной частью которой является как раз документальное подтверждение всех требований и неисполненных обязательств. На слово вам не поверят, особенно если слова будут опровергаться документами, именно поэтому важно оформлять все с самого начала и до конца. На счету ООО “Всегда на защите ваших прав” более 10,5 тысяч выигранных дел, в судебном процессе наши специалисты чувствуют себя уверенно, при необходимости нашей поддержки, вы всегда можете обратиться по телефону на сайте или заполнив специальную форму, расположенную здесь же.

На этой стадии компании-должники иногда признают требования и самостоятельно, не дожидаясь решения суда, исполняют все положенное по договору. Также в суде по-прежнему есть возможность договориться мирно, о чем подписать мировое соглашение.

Когда мирно не получается договориться даже в суде, суд рассматривает дело до конца и выносит решение.

Если все проходит гладко и суд встает на вашу сторону, итогом становится получение исполнительного листа. С его помощью у вас появляется возможность взыскать долг с ООО через судебных приставов.

При отсутствии или недостаточности у ООО имущества, денег или иных активов, следующей стадией будет банкротство юридического лица с привлечением к субсидиарной ответственности его руководящих лиц и собственников. Под субсидиарной ответственностью подразумевается взыскание долгов компании с указанных лиц. Для привлечения руководителей и собственников юр.лица к ответственности необходимо будет доказать, что именно их действия привели к неуплате долга и банкротству.

Перед инициированием банкротства нужно оценить все риски и реальную возможность погашения всех долгов, поскольку процедура сложная, не бесплатная, трудоемкая, время затратная. Без специальных познаний и веского повода (большая задолженность, передача имущества и т.п.) в процедуру банкротства обращаться не имеет смысла. Специалисты нашей компании неоднократно участвовали в проведении банкротств юридических лиц.

Более того, для инициирования банкротства важен не просто факт задолженности, но и ее размер, а также время, в течение которого должником не исполняется решение суда. Еще важно понимать, в какую очередь требований вы попадаете и насколько велик шанс реального получения денег/имущества, так как при наличии у должника больших долгов по выплате заработной платы, налогам, шансы получить деньги в рамках исполнения договора уменьшаются. Проверить наличие таких задолженностей можно на сайте налоговой, судебных приставов, по сайтам Арбитражного суда и сайтам общих судов.

Если подвести краткий итог: инициировать банкротство стоит только в том случае, если точно известно, что у организации и/или контролирующих организацию лиц и ее собственников есть ликвидное имущество или такое имущество было выведено не так давно и специально с целью не оплачивать долги, в противном случае процедура банкротства бесполезна.

Подводя итог поиску ответа на вопрос “как взыскать долг с ООО?”:

1. Начинайте готовиться до возникновения договорных отношений и не заключайте договоры с сомнительными компаниями;
2. На протяжении всего сотрудничества все деловое общение ведите письменно, изменения в договор всегда вносите письменно;
3. Действуйте всегда в рамках письменных договоренностей;
4. Собирайте всю возможную информацию о компании-контрагенте на всем протяжении сотрудничества: сохраняйте номера счетов, фиксируйте наличие имущества, аффилированность с другими компаниями, запрашивайте отчетные документы и т.д.
5. Не дожидайтесь крупных проблем, начинайте готовить свою защиту еще на самых первых стадиях конфликта;
6. Обращайтесь к специалистам за помощью. Часто именно это помогает вернуть деньги и не потерять время;
7. Будьте готовы к затяжной борьбе;
8. Будьте готовы к тому, что даже выигранная затяжная борьба не станет залогом реального получения денег/имущества. Об этом нечасто упоминают компании, помогающие в разрешении конфликтов, но именно так и обстоят дела: взыскание долга через суд, банкротство компании не гарантирует получение денег/имущества. Но быстрое, документально оформленное, основанное на законе обращение в судебные органы повышает шансы получения причитающегося по договору.

ООО “Всегда на защите ваших прав” готово оказать весь необходимый спектр услуг:

• проверить контрагента до заключения договора;
• составить договор, защищающий ваши интересы и соответствующих договоренностям сторон;
• сопровождение исполнения договора, консультирование по ходу его исполнения;
• проведение процедуры медиации или участие в переговорах на вашей стороне;
• претензионное урегулирование спора;
• судебное урегулирование спора;
• участие в исполнительном производстве;
• участие в процедуре банкротства
• комплексное юридическое обслуживание деятельности юридических лиц, ИП и физических лиц.

Куда предъявляется исполнительный документ?

Существует несколько вариантов того, каким образом можно предъявить к взысканию исполнительный документ. Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве», вы имеете право подать исполнительный документ в территориальное отделение Службы судебных приставов. Это может быть отделение, находящееся как по месту жительства (регистрации) должника, так и по месту его пребывания (фактическому местонахождению), а также по месту нахождения его имущества.

Кроме того, вы можете и миновать обращение к судебным приставам и подать исполнительный документ в банк, в котором открыт расчётный счёт должника. Чтобы узнать, услугами какого банка пользуется должник, обратитесь в любой налоговый орган с заявлением о предоставлении сведений о счетах должника – и сможете получить эту информацию по истечении 7 дней. А если ваш должник – гражданин из бюджетной сферы, то можно начать со Сбербанка: учитывая долю банковского рынка, которую тот занимает, шансы списать деньги должника «наугад» довольно велики. Банк, получивший исполнительный документ от взыскателя, обязан самостоятельно установить счета и списать денежные средства со всех имеющихся счетов в пределах суммы, указанной в исполнительном листе.

Наконец, исполнительный документ может быть предъявлен в организацию, которая выплачивает должнику-гражданину периодические платежи (зарплату, пенсию, стипендию). Это могут быть компания-работодатель должника, пенсионный фонд, образовательное учреждение и др. Законодательство допускает такой способ взыскания, если сумма долга не превышает 25 000 рублей либо если по исполнительному документу возмещается вред здоровью, взыскиваются алименты или другие периодические платежи.

Работа со счетами в банках

Если запросы в банки не принесли желаемых результатов, нужно просить пристава о розыске счетов должника. Когда счета известны, пристав может наложить на них арест, а постановление о взыскании направить позднее.

При работе с банками пристав выносит следующие постановления (приказ ФССП России от 11.07.2012 № 318 «Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства»):

• о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации;
• о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации;
• о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

Арест средств на банковских счетах должника означает запрет их списания в пределах указанной приставом суммы (п. 45 постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» (далее — Постановление № 50)). Арестовать можно не только имеющиеся деньги, но и те, которые поступят в будущем. Если у должника есть счета в нескольких банках или несколько счетов в одном банке, деньги будут арестованы на каждом из них. Арестованные средства банк не имеет права списывать в счет удовлетворения собственных требований к должнику.

Взыскатель вправе просить об аресте имущества должника. Арест налагается на выявленное имущество, в том числе наличные деньги и ценные бумаги (п. 7 ч. 1 ст. 64 Закона об исполнительном производстве). Пристав может арестовать имущество в любое время, в т.ч. до истечения срока для добровольного исполнения судебного акта (ч. 1 ст. 80 Закона об исполнительном производстве, п. 22 Постановления № 50) или во время приостановления исполнительного производства (п. 31 Постановления № 50).

Арест влечет запрет распоряжаться имуществом, т.е. совершать сделки с ним. При необходимости пристав еще и ограничивает право пользования имуществом, а то и вовсе изымает его (ч. 4 ст. 80 Закона об исполнительном производстве). Однако для этого нужно найти вескую причину, например, сослаться на то, что вещь может потерять в стоимости из-за износа.

По общему правилу арест должен быть соразмерен объему требований взыскателя (ч. 2 ст. 69 Закона об исполнительном производстве). Но если должник не предоставит сведения о соразмерном по цене имуществе (например, оно малоликвидно либо неликвидно совсем), пристав сможет арестовать и дорогостоящую собственность (п. 41 Постановления № 50).

Если местонахождение имущества неизвестно, стоит попросить пристава наложить запрет на распоряжение имуществом. Соответствующее постановление будет направлено в регистрирующий орган (например, в ГИБДД). После фактического обнаружения имущество арестовывается (п. 42 Постановления № 50).

При аресте рекомендуется помогать приставу (например, обеспечить его доставку, договориться с понятыми) и одновременно контролировать его действия, чтобы у должника не нашлось оснований отменить постановление об аресте.

У должника не будет шансов оспорить арест, если он оформлен правильно составленным актом (с описью имущества) и наложен (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 по делу № А27-662/2016):

• в пределах суммы, указанной в исполнительном документе;
• в размере и объеме, необходимых для исполнения требований;
• при участии понятых и представителя должника;
• с правом беспрепятственного пользования;
• с назначением ответственного хранителя;
• с определением места хранения арестованного имущества по месту нахождения должника.

Поскольку арест применяется обычно в качестве меры обеспечения, пристав снимет его, как только обратит взыскание на найденные деньги (ч. 4 ст. 47 Закона об исполнительном производстве). Если денег не окажется, имущество будет продано (после проведения оценки) или передано взыскателю.

Порядок взыскания долга судебными приставами

Обеим сторонам исполнительного производства – и должнику, и взыскателю – полезно четко понимать, как взыскивают судебные приставы. Это поможет избежать многих ошибок, которые часто допускают при взаимодействии с ФССП. И, пожалуй, если говорить об ошибках взыскателей, одна из самых распространенных – добившись судебного решения и возбуждения исполнительного производства, ждать, что все остальное сделают судебные приставы.

В 2017 году на исполнении в территориальных органах ФССП находилось 84,6 млн исполнительных производств, за 9 месяцев 2018 года – 72,3 млн, прогноз на 2018 год – до 100 миллионов, то есть на каждого сотрудника придется более 1300 производств. При такой загрузке надеяться, что именно вашему делу приставы уделят особое внимание, не приходится.

Как будут взыскивать долги судебные приставы в 2019 году

В Госдуме РФ на рассмотрении находятся 9 законопроектов, совершенствующих работу службы судебных приставов, в частности, поправки к закону «Об исполнительном производстве», согласно которым вводится упрощенный порядок взыскания административных штрафов, которые не превышают трёх тысяч рублей. Будут сокращены сроки их добровольного погашения, упрощена процедура извещения должника – легитимным станет направление постановления через портал госуслуг и с помощью смс. После окончания срока добровольного погашения, который уменьшается с нынешних пяти до двух дней, приставы без возбуждения исполнительного производства будут направлять в банк требование о списании со счета должника суммы штрафа плюс исполнительного сбора в размере 1000 рублей.

Это, по замыслу авторов законопроекта, должно избавить приставов от большого количества рутинной работы и позволить им уделять больше внимания исполнению судебных решений, например, по взысканию алиментов.

Действия приставов в ходе исполнительного производства

Если за дело берутся приставы, то первым делом они уведомляют должника об этом прискорбном для него факте и дают ему 5 дней, чтобы он добровольно исполнил решение. Игнорирование требования приводит к тому, что теперь, помимо суммы основного долга, ему придется уплатить исполнительский сбор (своеобразная госпошлина за «услуги» приставов), согласно пункту 1 статьи 112 ФЗИП.

Если должнику не понятны требования, он может обратиться в суд, выдавший исполнительный лист, за разъяснением. Суд рассмотрит его в десятидневный срок.

Все действия приставов и меры принудительного характера применяются к должнику по месту его жительства или нахождения. И раз уж мы об этом заговорили, хорошо бы разобраться — а что вообще могут делать приставы?

1. Вызывать стороны исполнительного производства.
2. Запрашивать необходимую информацию у граждан, организаций, государственных органов.
3. Проводить разнообразные проверки — например, проверять финансовые документы должника.
4. Свободно входить в любые занимаемые должником помещения. В жилые — либо с письменного разрешения старшего пристава, либо вообще без всякого разрешения, если нужно вселить взыскателя или выселить должника.
5. Арестовывать и изымать имущество, деньги, ценные бумаги.
6. Оценивать имущество должника самостоятельно или с помощью профессионального оценщика.
7. Разыскивать должника, его имущество самостоятельно или с помощью органов внутренних дел.
8. Ограничивать должника в праве на выезд за пределы РФ.

Окончание исполнительного производства

Статья 47 ФЗИП содержит исчерпывающий перечень оснований для окончания исполнительного производства. К ним относятся:

• исполнение должником всех требований так, как предусмотрено в исполнительном листе;
• возвращение после возбуждения приставами процесса исполнительного листа или приказа взыскателю: если он попросил, если не получается найти должника, если взыскатель сам мешает вести дело, с должника нечего взыскивать и по другим причинам, перечисленным в статье 46 ФЗИП;
• возвращение исполнительного документа по требованию суда;
• ликвидация организации, являющейся должником — лист или приказ направляется ликвидационной комиссии, ликвидатору;
• получение должником статуса банкрота — исполнительный документ передается арбитражному управляющему;
• направление копии листа или приказа в организацию, чтобы удерживать периодические платежи;
• истечение срока давности постановления — касается административного производства.

Таким образом, исполнительное производство, в идеале, должно избавлять взыскателя от головной боли, связанной с неисполнением должником решения суда. Однако не всегда система работает эффективно — можно столкнуться и с бездействием приставов, и с хитрыми схемами должника по укрытию себя и своего имущества от ФССП.

Однако подача приставам заявления о возбуждении производства все равно остается единственным способом получить от должника хоть что-то.

Что должно быть сделано судебным приставом-исполнителем

Для выявления имущества должника судебный пристав-исполнитель должен направить запросы в отношении должника и его супруги в нижеуказанные регистрирующие и иные органы:

• районную инспекцию ФНС России по месту регистрации должника о номерах расчетных, текущих и иных счетов, о наименовании и месте нахождения банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета; о начисленных налогах и об объектах налогообложения должника за последние 3 года.
• управление Пенсионного Фонда России по месту регистрации должника об отчислениях работодателей в пользу должника;
• коммерческие банки на территории городского округа г. Воронеж о наличии открытых расчетных, текущих и иных счетов на имя должника/ наличии на них денежных средств;
• регистрирующий налоговый орган об участии должника в юридических лицах;
• управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о наличии зарегистрированных прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
• областное БТИ о правах на недвижимое имущество зарегистрированных до 1998 г., а также о первичной тех. инвентаризации объектов недвижимости осуществленной после 01.02.1998 г;
• управление ГИБДД о зарегистрированных транспортных средствах;
• отдел организации лицензионно-разрешительной работы ГУВД по соответствующей области о наличии зарегистрированного оружия (самообороны, охотничьего, коллекционного);
• управление государственного технического надзора о зарегистрированной самоходной и строительной техники;
• центр Государственной инспекции маломерных судов МЧС России о зарегистрированных маломерных судах и баз (сооружений) для их стоянок;

Что приставы могут делать при взыскании долгов, а что — нет

Все, что касается деятельности, прав и обязанностей судебных приставов, регулируют ФЗ-118 «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» и ФЗ-229 «Об исполнительном производстве». Они определяют права и обязанности приставов, а также порядок принудительного взыскания долга.

Приставы могут:

• вызывать должника
• проверять документы, удостоверяющие личность
• направлять запросы в банки для получения информации
• арестовывать и описывать имущество, передавать его на хранение и продавать через торги
• пользоваться транспортом физлица для транспортировки арестованного и изъятого имущества
• осматривать имущество должника
• арестовывать денежные средства, перечисляемые в качестве заработной платы, пенсии или иного источника дохода
• взыскивать Штраф
• запрашивать персональные данные о физическом лице

Приставы не могут:

• начинать взыскание до истечения срока на добровольное исполнение обязательств
• арестовывать и изымать имущество, попадающее «под защиту» по ст. 446 ГПК РФ
• необоснованно взыскивать штрафы,
• запрещать выезд за границу при размере долга менее 10 000 рублей
• нарушать права и законные интересы должника
• входить в Жилое помещение без согласия физлица (исключение — разрешение старшего судебного пристава)

Последний шанс. Как получить деньги от государства?

Если взыскание долгов должника судебными приставами проходило с нарушениями, деньги вам не перевели (неимущественные требования не исполнили), а исполнительное производство закрыли, у вас есть шанс получить возмещение от государства. Из средств Казны РФ.

Получить можно не только сумму долга из судебного решения, но и денежное возмещение убытков, включая упущенную выгоду.

Только вам придется доказать наличие убытков, виновные противоправные действия или бездействие пристава-исполнителя и причинно-следственную связь. То есть, что убытки возникли именно вследствие виновных действий или бездействия ФССП.

Самым первым прецедентом практики взыскания денег с Казны РФ было постановление ВС № 8974/09 от 03.11.2009. Организация получила компенсацию за счет казны РФ, потому что пристав неоправданно снял арест с ликвидного имущества должника и обратил взыскание на векселя, которые не имели фактической стоимости.

Если вы считаете и имеете документальные доказательства, что взыскание задолженности судебными приставами проходило с нарушениями, можете подать иск к Российской Федерации в лице ФССП России. А именно – в Арбитражный суд города Москвы (115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17).

В исковом заявлении в качестве местонахождения ответчика необходимо указывать как адрес главного распорядителя бюджетных средств, так и адрес территориального органа или должностного лица, непосредственно причинивших вред.

Особенности взыскания долгов с юридических лиц

Долги юридических лиц образуются из-за неисполнения организациями договорных обязательств, а также несвоевременного расчета или полного его отсутствия за предоставляемые товары и услуги.

Стремление любого предприятия – увеличение прибыли от сбыта рынка. Это причина того, что девяносто процентов юридических лиц имеют дебиторские задолженности. Организации ищут максимальное количество партнеров и контрагентов, которые не всегда полезны. Подобные действия и влекут за собой накопление долгов.

Помимо дебиторских задолженностей, то есть тех, что возникают из-за отсутствия уплаты за поставляемые товары и услуги, возможны также корпоративные долги и долги перед банками и иными кредитными организациями.

Для возврата средств чаще всего обращаются в арбитражные суды. Основная часть всех судебных решений касается именно взыскания долгов с юридических лиц.

Выделяют несколько основных способов борьбы с данной проблемой:

• Соглашение об отступности;
• Обращение в правоохранительные органы;
• Медиация, то есть привлечение третьих лиц;
• Обращение в судебные органы;
• Обращение в третейские суды;
• Банкротство;
• Привлечение криминальных структур.

Похожие записи:

• О классификации и формах несчастных случаев
• Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в здравоохранении
• Обращение в Конституционный суд образец бланк